Il verbale dell’assemblea per il cambio dell’Amministratore Unico di una S.r.l. è il documento ufficiale che registra le decisioni dei soci relative alla revoca del precedente amministratore e alla nomina del nuovo, con l’indicazione delle modalità, dei poteri conferiti e degli adempimenti da eseguire, inclusa l’iscrizione della variazione presso il Registro delle Imprese. Serve sia come prova formale delle deliberazioni societarie sia come documento necessario per l’aggiornamento degli organi societari negli archivi pubblici e per eventuali controlli legali o fiscali.
Indice
Come scrivere un verbale assemblea cambio amministratore unico Srl
Scrivere un verbale di assemblea per il cambio dell’Amministratore Unico richiede attenzione alla forma e alla sostanza. Il documento deve riportare con chiarezza:
- data, luogo e ora della riunione;
- elenco dei soci presenti o rappresentati con l’indicazione delle quote cui corrispondono;
- il richiamo alla regolare convocazione e al rispetto delle previsioni statutarie in materia di quorum e modalità di convocazione;
- la descrizione puntuale dell’ordine del giorno e dei punti sottoposti a deliberazione;
- la registrazione delle dichiarazioni essenziali rese in assemblea, come le motivazioni della revoca e la dichiarazione di accettazione del nuovo nominato.
È fondamentale inserire il testo integrale delle delibere adottate, con l’indicazione del decorso temporale della carica, dell’eventuale compenso stabilito e delle modalità di erogazione, nonché il risultato delle votazioni: numero di voti favorevoli, contrari e astenuti e l’esito della votazione. Occorre altresì conferire specifici poteri per l’esecuzione delle delibere e per gli adempimenti conseguenti, precisando chi è autorizzato a depositare presso il Registro delle Imprese la documentazione necessaria entro i termini di legge.
La sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell’assemblea e del segretario, nonché la firma dei soggetti chiamati a rilevanza (amministratore uscente e nominato, se richiesto), consolidano la validità formale; il documento può prevedere l’allegazione di eventuali deleghe, procure o dichiarazioni. Per evitare impugnazioni o contestazioni, è consigliabile redigere il verbale in forma chiara e completa, conservare copia della documentazione prodotta in assemblea e procedere senza indugio all’iscrizione della modifica degli organi sociali presso il Registro delle Imprese, rispettando i termini prescritti dalla normativa societaria.
Esempio verbale assemblea cambio amministratore unico Srl
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
della Società _____________ S.r.l.
In data _____________, alle ore _____________, presso la sede sociale in _____________, Via/Piazza _____________ n. _____________, codice fiscale / P.IVA _____________, REA _____________, si è riunita l’Assemblea dei soci della società sopra indicata, regolarmente convocata.
Presiede l’Assemblea il Sig./La Sig.ra _____________ in qualità di _____________, il quale/ la quale nomina a segretario il Sig./La Sig.ra _____________, che accetta.
1) Partecipanti
Sono presenti all’assemblea i seguenti soci e/o loro rappresentanti:
– Sig./Sig.ra _____________, in qualità di socio, titolare di n. _____________ quote, corrispondenti a _____________% del capitale sociale (presente/in persona/per delega da _____________).
– Sig./Sig.ra _____________, in qualità di socio, titolare di n. _____________ quote, corrispondenti a _____________% del capitale sociale (presente/in persona/per delega da _____________).
– (eventuali ulteriori soci) _____________, titolare di n. _____________ quote, corrispondenti a _____________% del capitale sociale (presente/in persona/per delega da _____________).
Totale quote rappresentate all’Assemblea: n. _____________ quote, pari a _____________% del capitale sociale.
2) Verifiche formali
Il Presidente prende atto che l’Assemblea è stata convocata mediante _____________ in data _____________, con osservanza dei termini e delle modalità previste dallo statuto sociale e dalla legge. Accerta altresì la regolare costituzione dell’Assemblea e la sussistenza del quorum necessario per deliberare sul seguente ordine del giorno.
3) Ordine del giorno
1. Revoca dell’Amministratore Unico in carica.
2. Nomina del nuovo Amministratore Unico e accettazione dell’incarico.
3. Determinazione del compenso e del termine dell’incarico dell’Amministratore Unico.
4. Adempimenti connessi e conseguenti.
4) Deliberazioni
Punto 1) Revoca dell’Amministratore Unico in carica
Dopo ampia discussione, l’Assemblea delibera la revoca dell’Amministratore Unico Sig./Sig.ra _____________, con decorrenza dalla data del presente verbale (o dalla data _____________), per le motivazioni indicate: _____________.
Votazione: Favorevoli _____________ (pari a _____________%); Contrari _____________ (pari a _____________%); Astenuti _____________ (pari a _____________%).
Esito della votazione: la proposta è stata _____________.
Punto 2) Nomina del nuovo Amministratore Unico e accettazione
L’Assemblea procede alla nomina del Sig./Sig.ra _____________ quale nuovo Amministratore Unico, per la durata dell’incarico di _____________ (indicare anni o fino a revoca), con decorrenza dal _____________. Il Sig./La Sig.ra _____________ dichiara di accettare l’incarico, di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto, nonché di essere in possesso dei requisiti previsti.
Votazione: Favorevoli _____________ (pari a _____________%); Contrari _____________ (pari a _____________%); Astenuti _____________ (pari a _____________%).
Esito della votazione: la proposta è stata _____________.
Punto 3) Determinazione del compenso all’Amministratore Unico
L’Assemblea delibera di fissare il compenso annuo lordo dell’Amministratore Unico nella misura di _____________ Euro/altro (specificare modalità di erogazione: mensile/trimestrale/annuale/altro _____________), oltre al rimborso spese documentate ove spettanti.
Votazione: Favorevoli _____________ (pari a _____________%); Contrari _____________ (pari a _____________%); Astenuti _____________ (pari a _____________%).
Esito della votazione: la proposta è stata _____________.
Punto 4) Adempimenti connessi e conseguenti
L’Assemblea conferisce al Sig./La Sig.ra _____________, nella sua qualità di _____________ (o al nuovo Amministratore Unico), ogni più ampio potere per l’esecuzione della presente delibera, con facoltà di sottoscrivere e depositare presso il Registro delle Imprese tutta la documentazione necessaria e di compiere ogni atto e formalità previste dalla legge, ivi compresa la richiesta di iscrizione della variazione dell’organo amministrativo entro i termini di legge (entro 30 giorni dalla nomina).
Votazione: Favorevoli _____________ (pari a _____________%); Contrari _____________ (pari a _____________%); Astenuti _____________ (pari a _____________%).
Esito della votazione: la proposta è stata _____________.
5) Chiusura
Null’altro essendovi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore _____________.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: _____________
Il Presidente dell’Assemblea
_____________
Il Segretario
_____________
Il/La Socio/a (se necessario)
_____________
Il/La Amministratore/Amministratrice uscente
_____________
Il/La Amministratore/Amministratrice nominato/a (per presa d’atto/accettazione)
_____________
Per gli adempimenti di legge e per l’iscrizione al Registro delle Imprese:
Documento presentato in data _____________ presso la Camera di Commercio di _____________ (Registro Imprese), protocollo n. _____________.
Fac simile verbale assemblea cambio amministratore unico Srl Word
Di seguito è disponibile il fac‑simile del verbale in formato Word, pronto per essere scaricato e compilato con i dati della società e dell’assemblea.
