Il verbale di dimissioni dell’amministratore di una S.r.l. è il documento formale redatto dall’assemblea dei soci che prende atto delle dimissioni rassegnate da un amministratore, definisce l’efficacia delle stesse, dispone eventuali nomine sostitutive e manda gli adempimenti necessari agli uffici competenti. Serve a formalizzare la cessazione dell’incarico, garantire la regolarità delle procedure societarie e consentire le comunicazioni obbligatorie agli enti pubblici e ai terzi interessati.
Indice
Come scrivere un verbale dimissioni amministratore Srl
Per redigere correttamente un verbale di dimissioni dell’amministratore di una S.r.l. è necessario rispettare le norme statutarie e le disposizioni di legge relative alla convocazione e alla validità dell’assemblea, documentando in modo chiaro la composizione dell’assemblea, la prova dell’avvenuta comunicazione o ricezione della lettera di dimissioni, e le determinazioni assunte.
Il verbale deve indicare la data, il luogo e l’ora della riunione, la qualifica del presidente e del verbalizzante, l’elenco dei soci presenti o rappresentati con l’indicazione del capitale sociale rappresentato e ogni delega, specificando la regolarità della convocazione. Deve poi riportare testualmente, o in allegato, la lettera di dimissioni e la relativa data di ricezione; è opportuno precisare se le dimissioni sono libere o motivate e se sono state accettate dall’assemblea, nonché stabilire la decorrenza dell’efficacia: immediata o subordinata alla nomina di un sostituto.
Nel caso di nomina di un nuovo amministratore, il verbale deve contenere i dati anagrafici del nominato, l’accettazione dell’incarico, la durata del mandato e la precisazione dei poteri e dei limiti eventualmente conferiti. Qualora la deliberazione comporti una variazione nel numero dei componenti dell’organo amministrativo, tale modifica va dettagliata con l’indicazione della decorrenza e delle modalità di esercizio.
Infine, il verbale deve delegare espressamente le persone incaricate di effettuare gli adempimenti consequenziali, come la comunicazione alla Camera di Commercio e agli altri enti competenti, e riportare il risultato delle votazioni con il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti; il documento deve essere letto, approvato e sottoscritto dal presidente, dal verbalizzante e, se previsto, dagli amministratori interessati, allegando la lettera di dimissioni e l’elenco delle presenze e deleghe.
Esempio verbale dimissioni amministratore Srl
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI _____________ S.r.l.
L’anno _____________, il giorno _____________ del mese di _____________, alle ore _____________, in _____________ (Comune) presso la sede sociale in _____________, si è riunita l’Assemblea dei soci della società _____________ S.r.l., codice fiscale/partita IVA _____________, iscritta al Registro delle Imprese di _____________ al n. REA _____________.
Presiede l’Assemblea il Sig. _____________ in qualità di _____________, che nomina a verbalizzante il Sig. _____________ in qualità di _____________. Risultano presenti (in proprio o per delega) i seguenti soci e/o delegati, rappresentanti complessivamente il ____% del capitale sociale:
- Sig./Società _____________, C.F./P.IVA _____________, n. quote _____________, % _____________;
- Sig./Società _____________, C.F./P.IVA _____________, n. quote _____________, % _____________;
- (altre presenze elencare su foglio allegato) _____________.
Il Presidente dichiara che l’Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini di legge e dello statuto e che è valida per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Presa d’atto delle dimissioni del Sig./Della Sig.ra _____________ dalla carica di Amministratore/Amministratore Unico della società;
- Accettazione e ratifica delle dimissioni e determinazione dell’efficacia delle stesse;
- Eventuale nomina del nuovo amministratore e determinazione dei relativi poteri e durata dell’incarico;
- Eventuale variazione del numero dei componenti dell’organo amministrativo;
- Deliberazioni consequenziali e adempimenti.
Il Presidente comunica che in data _____________ è pervenuta all’ufficio sociale la lettera di dimissioni del Sig./Della Sig.ra _____________, nata a _____________ il _____________, residente in _____________, codice fiscale _____________, con la quale il medesimo/a ha rimesso nelle mani dell’Assemblea le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore/Amministratore Unico della società. La lettera di dimissioni è allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Si procede quindi alla discussione del punto all’ordine del giorno.
Deliberazioni
1) Presa d’atto delle dimissioni
L’Assemblea, dopo aver esaminato la lettera di dimissioni, con voto favorevole unanime/majoranza (specificare) prende atto delle dimissioni dell’Amministratore Sig./Della Sig.ra _____________ e dichiara quanto segue:
- Le dimissioni sono ritenute _____________ (libere/motivate) e vengono _____________ (accettate/non accettate).
- Data di ricevimento della lettera: _____________.
2) Efficacia delle dimissioni
L’Assemblea stabilisce che le dimissioni avranno efficacia:
- immediata, con decorrenza dal _____________; oppure
- con efficacia subordinata alla nomina del nuovo amministratore, fermo restando l’obbligo dell’amministratore dimissionario di continuare ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del sostituto, con decorrenza dal giorno della nomina del nuovo amministratore.
(Barrare e compilare la casella rilevante) _____________
3) Nomina del nuovo amministratore
L’Assemblea delibera, ai sensi dello statuto e della normativa vigente, di nominare quale nuovo Amministratore/Amministratore Unico il Sig./La Sig.ra _____________, nato/a a _____________ il _____________, residente in _____________, codice fiscale _____________, il quale/ella dichiara di accettare la nomina e i poteri conferiti.
Durata dell’incarico: fino al _____________ / per il termine di _____________ / fino alla scadenza del mandato deliberato dall’Assemblea / fino a revoca.
Poteri e limiti: al nuovo Amministratore sono conferiti i seguenti poteri _____________.
4) Variazione del numero dei componenti dell’organo amministrativo
L’Assemblea prende atto e delibera che il numero dei componenti dell’organo amministrativo viene:
- mantenuto pari a _____________; oppure
- modificato da _____________ a _____________. (specificare modalità e decorrenza)
(Barrare e compilare la casella rilevante) _____________
5) Adempimenti consequenziali
L’Assemblea conferisce al Presidente e/o al nuovo amministratore incarico affinché provvedano a tutti gli adempimenti necessari conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la comunicazione della nomina e della cessazione alla Camera di Commercio competente, all’Agenzia delle Entrate, e ad ogni altro ente o controparte interessata, nonché alla sottoscrizione e presentazione dei documenti e delle formalità previste dalla legge per la trascrizione/trasmissione/iscrizione della presente deliberazione.
In particolare si incarica il Sig./La Sig.ra _____________ di procedere con i seguenti adempimenti: _____________.
Non essendoci altro da discutere, il Presidente dà lettura e mette ai voti le proposte, che risultano approvate con il seguente esito: voti favorevoli _____________, voti contrari _____________, astenuti _____________.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: _____________
Il Presidente: __________________________ (firma) _____________
Il Verbalizzante/Segretario: __________________________ (firma) _____________
Il Socio/Amministratore dimissionario: __________________________ (firma) _____________
Il Nuovo Amministratore (accettazione dell’incarico): __________________________ (firma) _____________
Allegati:
- Lettera di dimissioni del Sig./Della Sig.ra _____________ in data _____________ (allegato n. 1)
- Elenco presenze e deleghe (allegato n. 2)
- Altra documentazione: _____________ (allegato n. ___)
Fac simile verbale dimissioni amministratore Srl Word
Qui sotto è disponibile il fac simile in formato Word pronto per il download e la compilazione. Scaricare il file, compilare le parti in bianco e allegare la lettera di dimissioni e l’elenco presenze prima della registrazione presso gli uffici competenti.
